Профессии в специализации Другое

Риск-технолог (главный специалист) Управления скоринга

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Реализация рисковых стратегий в системе принятия решений на основании задач на разработку от риск-менеджеров. Анализ поступающих от риск-менеджеров требований на изменение автоматизированных рисковых проверок («рисковых стратегий») в процессах розничного бизнеса и МСБ. Разработка технических документации процессов, включая ТЗ, схемы процессов и т.д....

Ведущий специалист AML Департамента

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: 1. Обеспечение исполнений требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и их осуществление внутри Отдела; 2. Координация и контроль деятельности Управления для выполнения целей и задач, определенных ВНД, регламентирующих, противодействие легализации (отмыванию)...

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...

Заместитель начальника Управления контроля операционных и финансовых рисков

Алматы

Компания "REDMADROBOT" Обязанности: - Построение системы управления рисками мошенничества в соответствии с законодательными и регуляторными требованиями; - Лидирование проекта по внедрению автоматизированной системы по предотвращению мошенничества (кроссканально по всем видам операций); - Выстраивание и поддержка процесса обмена данными с Антифрод-центром НБРК; - Разработка...

Специалист комплаенс

Алматы

Компания "PayGate (ПэйГейт)" Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Проведение KYC клиентов, контрагентов,...

Риск-менеджер (Директор департамента управления рисками)( ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED )

Астана

Компания "ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED" Что предстоит делать: Формировать и развивать систему управления рисками Центрального Контрагента и казначейства; Идентифицировать, оценивать и контролировать риски; Разрабатывать внутренние политики, процедуры и методики по управлению рисками; Подготавливать аналитические и регуляторные отчёты по рискам;...

Ведущий менеджер поддержки цифрового кредитования МСБ (РА)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Ищем профессионала в создаваемую команду продвижения продаж и сопровождения цифровых кредитов для корпоративных клиентов. Направление интересное, так как сильно отличается от классического формата привлечения и продажи кредитов в банках. Продукты в этом направлении не требуют посещения отделения и предоставления...

Антифрод менеджер

Алматы

Компания "«ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»" Обязанности: Противодействие транзакционному мошенничеству, антифрод; Проведение анализа и расследования инцидентов мошенничества, принятие корректирующих мер для недопущения потерь от мошенничества; Обработка и анализ транзакционной активности клиентов, установление лимитов по платежам, электронным кошелькам; Автоматизация...

Специалист Отдела юридической службы Жамбылского областного филиала

Тараз

Компания "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк" Обязанности: - экспертиза кредитных, депозитных и посткредитных заявок в системе BPM, посткредитных заявок поступающих через электронный документооборот и выдача юридического заключения на соответствие представленных документов законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Банка; - рассмотрение и/или...

Продуктовый риск-менеджер (Владелец методики принятия решений)

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы открыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д. Что делать? Заказывать и согласовывать оценку влияния...

Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)

Алматы

Компания "AIR ASTANA, АО" Требования к кандидату: Высшее профессиональное образование в областях экономики и/или юриспруденции, и/или аудита, и/или делового администрирования, и/или финансов и/или иной сфере, соответствующей характеру выполняемых задач и функций в области комплаенс; Предыдущий опыт по специальности: 3 года (мин) соответствующего опыта (предпочтительно в сфере...

Специалист по комплаенс-контролю и мониторингу поставщиков

Астана

Компания "MAXWELL DISTRIBUTION" Компания ТОО Maxwell Distribution Казахстан является дистрибьютором инновационного оборудования и программного обеспечения в сфере образовательных технологий . Мы в поисках Специалиста по комплаенс-контролю и мониторингу поставщиков. Мы ищем специалиста, который сможет взять на себя важную функцию контроля и анализа надежности наших...

Главный специалист Отдел мониторинга залога и оценки вне цифровых продуктов

Атырау

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение оценки движимого и недвижимого имущества; Маркетинговый анализ и исследование рынка недвижимости; Надлежащее и своевременное выполнение задач, связанных с оценкой и мониторингом предметов залога; Анализ документации на принимаемое в обеспечение имущество; Проверка отчетов об оценке,...

Главный специалист Отдел мониторинга залога и оценки вне цифровых продуктов

Актау

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение оценки движимого и недвижимого имущества; Маркетинговый анализ и исследование рынка недвижимости; Надлежащее и своевременное выполнение задач, связанных с оценкой и мониторингом предметов залога; Анализ документации на принимаемое в обеспечение имущество; Проверка отчетов об оценке,...

Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы. Регулярная отправка сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу. Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ)...