Профессии в специализации Другое

Главный эксперт Службы комплаенс-контроля

Астана

Компания "ForteBank" Обязанности: Разработка, экспертиза и согласование проектов внутренних документов и продуктов; Формирование и предоставление регуляторной отчетности Национальному Банку, иным государственным органам в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами Банка; Подготовка комплаенс-заключений, в том...

Начальник юридической службы

Усть-Каменогорск

Компания "ALTAI MAI" Обязанности: обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и защиту его правовых интересов. осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера, подготавливаемых на предприятии, визирует их, а также участвует в необходимых случаях в подготовке этих документов. Принимает меры по...

Debt Collection Analyst

Алматы

Компания "Air Energi Caspian LLP trading as Airswift" Обязанности: Prepare daily, weekly, monthly, annual, and other periodic reports, as well as other one-off reports on demand Perform ad hoc reports and provide analysis support as needed Develop analysis and presentations for senior management Analyze current business performance and make recommendations for...

Кредиттік процестерді қолдау бағытының сарапшысы/Эксперт Направления поддержки кредитных процессов

Талдыкорган

Компания "ForteBank" ForteBank дегеніміз не? күшті адамдар жиналатын орын; Қазақстанның ТОП-5 жетекші банктерінің қатарына кіреді; банк қызметі нарығында 20 жылдан астам уақыт бойы қызмет көрсетеді; шамамен 4000 қызметкері бар; еліміз бойынша 20 филиалы бар. Что такое ForteBank? место сильных людей; входит в ТОП-5 ведущих банков Казахстана; более 20 лет на рынке...

Директор по правовому обеспечению

Уральск

Компания "ZKMK (Западно-Казахстанская машиностроительная компания)" Обязанности: — оказывает правовую помощь руководителям структурных подразделений предприятия, консультирует работников предприятия по организационно-правовым и другим юридическим вопросам, подготавливает заключения, оказывает содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового характера, дает правовые...

Методолог в комплаенс

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Если ты стремишься к профессиональному развитию и хочешь стать частью команды, которая обеспечивает соответствие банковских процессов требованиям законодательства, то эта вакансия для тебя! Чем предстоит заниматься: Разработка и внедрение подходов к управлению рисками ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) и санкционными...

Руководитель юридического отдела( EAST LINK (ИСТ ЛИНК) )

Алматы

Компания "EAST LINK (ИСТ ЛИНК)" Уважаемый соискатель! В нашу команду мы ищем Руководителя юридического отдела! Мы ищем профессионала своего дела, который готов взять ответственность за свой отдел и доводить поставленные задачи до результата! Для нас очень важно, чтобы ты умел выстраивать стратегию отдела, имел критическое мышление и умел выстраивать коммуникацию с...

Старший специалист отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности: Обеспечение оценки рисков ОД/ФТ с учетом основных категорий рисков (по типу клиента, страновому риску и риску услуг/продуктов); Обеспечение учета, обобщение и анализ информации о результатах операций, проводимых клиентами; Формирование и предоставление отчетности органам управления Компании; Организация...

Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности: Предоставление в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ); Выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее...

Ведущий риск-менеджер, Управление ESG( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: 1) Разработка отчета об устойчивом развитии (ESG) 2) Построение эффективной системы сбора данных для разработки отчета об устойчивом развитии (ESG) 3) Обеспечение независимой экспертизы и предоставления соответствующих заключений и рекомендаций уполномоченным коллегиальным органам, руководству, подразделениям Банка, в...

Главный специалист отдела стратегических рисков

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы открыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д. Что делать? Определять количественную и качественную оценку...

Начальник юридического управления

Алматы

Компания "КазНПУ имени Абая" Основные функциональные обязанности структурного подразделения: Юридическое управление университета, ответственный за юридическое сопровождение всей деятельности учреждения, обеспечение правовой защиты интересов университета, проведение анализа законодательства и подготовку правовых заключений, сопровождение договорной работы и представительство в...

Комплаенс-офицер

Алматы

Компания "Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет" Обязанности: обеспечивает разработку правовых актов и нормативных документов в области антикоррупционного законодательства; обеспечивает информационную деятельность, касающуюся эффективности антикоррупционной политики; обеспечивает проведение внутреннего анализа коррупционных рисков; участвует во внешнем анализе...

Заместитель начальника в Управление претензионно-исковой работы

Алматы

Компания "QQQ - Qazaqstan Qamqor Qyzmet" Должностные обязанности: - Контроль и организация работы Управления/Отделов/Координаторов/Ведущих специалистов/Юрисконсультов; - Составление ежемесячных отчетов/целей. Основные требования: высшее Юридическое/экономическое образование; опыт работы в КА/БВУ/судебной системе не менее 3х лет; опытный пользователь ПК/Exell; организаторские...

Старший юрист в отдел правового сопровождения проектной деятельности ЮД

Алматы

Компания "Евразийский банк развития" Обязанности: Осуществление правового сопровождения деятельности Банка в рамках проектной и инвестиционной деятельности по законодательству Казахстана, в том числе предоставление консультаций при разработке структуры проекта, а также состава обеспечения обязательств по кредиту (опыт работы с законодательством Узбекистана, Таджикистана и...