По вашему запросу найдено 85 вакансий - Страница 5
23 Сентября
Руководитель юридического отдела
Алматы
Компания "Коллекторское агентство ELITE KZ" Обязанности: Обеспечивать методическое руководство правовой работой в Компании, разъяснение действующего законодательства и порядок его применения, оказание правовой помощи структурным подразделениям в претензионной работе. Передача необходимых материалов в судебные и арбитражные органы Принимать участие в работе по заключению хозяйственных...
23 Сентября
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д. Что делать? Разработка и актуализация правил внутреннего...
23 Сентября
Руководитель отдела по работе с проблемными кредитами
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы открыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д. Что делать? Организация работы, контроль за деятельностью...
23 Сентября
Алматы
Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже более 95 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового...
18 Сентября
Старший специалист по вопросам комплаенс( AIR ASTANA, АО )
Алматы
Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на санкционные риски. Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля. Осуществлять проверку контрагентов/третьих лиц на благонадежность. Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. ТРЕБОВАНИЯ:...
17 Сентября
Астана
Компания "Petrochemical Transportation Company" Задачи: обеспечение разработки/актуализации внутренних политик, регламентов и процедур компании по вопросам комплаенса; разработка модели санкционного комплаенса; проверка на санкционные ограничения заключаемых договоров, оформляемых документов, а также любых сделок с участием иностранных инвестиций; участие в создании, тестировании...
17 Сентября
Эксперт по расследованиям (Forensic specialist)
Алматы
Компания "Beeline, ТМ" Обязанности: Проведение полного цикла корпоративных расследований всех видов злоупотреблений и нарушений внутренних процедур, и правил компании, начиная с предварительной оценки и заканчивая внедрением корректирующих мер. Составление планов корпоративных расследований на английском языке и координация их утверждения старшим менеджером по расследованиям....
17 Сентября
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
Алматы
Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...
16 Сентября
Старший менеджер / Менеджер Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ и санкции)
Алматы
Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов. Контроль и мониторинг операций: Анализ и проверка финансовых операций...
16 Сентября
Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь
Алматы
Компания "Orhun Medical" Иметь ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательных и регулятивных требований, а также контролировать вопросы корпоративного управления. Будет тесно сотрудничать с руководством, юридическими службами и различными отделами вместе с акционерами для разработки, внедрения и мониторинга программ инициатив в области соблюдения норм. Организует собрания совета...
15 Сентября
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на наличие признаков подозрительности, включая те, что установлены внутренними регламентами. Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов на предмет соблюдения санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка....
15 Сентября
Главный специалист Отдела Sanction Compliance
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Обеспечение наличия актуальных внутренних документов по соблюдению санкционных ограничений; Контроль за реализацией требований FATCA и стандартов ОЭСР; Разработка обучающих материалов и проведение обучения сотрудников; Участие в согласовании внутренних документов и внедрении новых процессов; Проведение...
15 Сентября
Ведущий риск-офицер Направление оценки кредитного риска по экспресс кредитованию
Алматы
Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит: Финансовый анализ и оценка кредитных рисков по малым проектам, проектам розничного сегмента и индивидуальным предпринимателям по ходатайству Филиалов, как на стадии рассмотрения проекта, так и при последующем мониторинге. Эффективное взаимодействие с филиалами при рассмотрении кредитных заявок. Вынесение на рассмотрение Кредитных Комитетов...
15 Сентября
Проектный менеджер в транзакционный бизнес
Алматы
Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит: Создавать концепцию проектов и реализовывать их. Готовить бизнес требования по реализации проекта. Прогнозировать эффекты (продажи/финансовые эффекты) и контролировать исполнение. Разрабатывать и согласовывать с задействованными в проекте подразделениями цели и основные этапы проектов. Планировать расходы, доходы,...
15 Сентября
Алматы
Компания "PepsiCo Kazakhstan" Main accountabilities: Speak Up process support in area of responsibility. Evaluation of new cases; conduct assessment of incoming cases in terms of severity and type of violation; case preparation for review by Compliance Director. Once approved for further distribution of cases to the designated investigator(s); record cases in Case Management System;...