Архивные вакансии Другое - Юриспруденция в Казахстане

Заң қызметі бағытының бас менеджері/Главный менеджер Направления юридической службы

Астана

Компания "ForteBank" ForteBank дегеніміз не? күшті адамдар жиналатын орын; Қазақстанның ТОП-5 жетекші банктерінің қатарына кіреді; банк қызметі нарығында 20 жылдан астам уақыт бойы қызмет көрсетеді; шамамен 4000 қызметкері бар; еліміз бойынша 20 филиалы бар. Міндеттері: - ҚР еңбек, банк және басқа да заңнамасын қолдану мәселелері бойынша заңи қорытындыларды дайындау,...

Клиентский менеджер МСБ

Усть-Каменогорск

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Активно привлекать новых высокодоходных клиентов Совершать холодные звонки и назначать встречи Проводить встречи на территории клиента Консультировать клиентов по тарифам по необходимым документам для подачи заявки на обслуживание Нам по пути, если у тебя есть: Высшее, средне-специальное...

Руководитель юридической службы

Астана

Компания "Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация" Обязанности: Мониторинг законодательства и проектов нормативных правовых актов (НПА), находящихся на рассмотрении государственных органов и влияющих на энергетическую отрасль; Участие в разработке и согласовании НПА, подготовка предложений по совершенствованию законодательства; Правовое сопровождение деятельности Ассоциации,...

Эксперт по рискам и правовой оценке

Алматы

Компания "DAMU LOGISTICS" Обязанности: Оценка правовых и юридических рисков. Организация правильной работы, взаимодействие с правоохранительными органами. Оперативное реагирование в случаи возникновения внештатной ситуации для принятия юридически правильного решения. Требования: Высшее образование Опыт работы на гос.службе Условия: Договорная заработная плата....

Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)

Алматы

Компания "Al Hilal Банк" Уважаемые соискатели! Просим вас внимательно ознакомиться с описанием вакансии. Данная вакансия временная по договору ГПХ! Обязанности: Координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ; Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД/ФТ и мониторинг их...

Head of the Compliance

Алматы

Компания "АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)" ОБЯЗАННОСТИ : Контроль и координация работы Департамента Обеспечение надлежащего выполнения задач и функций Департаментом в соответствии с Положением о Департаменте Выполнение функций Главного комплаенс контролера в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка Контроль и координация...

Начальник управления в Управление финансового мониторинга

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов; Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и...

Комплаенс-офицер( Қазақ әуендері )

Астана

Компания "Қазақ әуендері" Обязанности: обеспечение разработки правовых актов и нормативных документов в области антикоррупционного законодательства; Обеспечение проведений внутреннего анализа коррупционных рисков; Участие во внешнем анализе коррупционных рисков, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и организации;...

Manager - Forensic & Compliance (AML/CFT)

Алматы

Компания "KPMG" We’re currently seeking a Manager, Forensic (AML/CFT) to join our Forensic Consulting team in Almaty. In this pivotal role, you’ll lead complex advisory projects, support clients across Central Asia and the Caucasus, and help organizations prevent and respond to financial crime and regulatory challenges. If you’re ready to bring your expertise in AML/CFT and forensic...

Manager - Forensic & Compliance (AML/CFT)

Астана

Компания "KPMG" We’re currently seeking a Manager, Forensic (AML/CFT) to join our Forensic Consulting team in Almaty. In this pivotal role, you’ll lead complex advisory projects, support clients across Central Asia and the Caucasus, and help organizations prevent and respond to financial crime and regulatory challenges. If you’re ready to bring your expertise in AML/CFT and forensic...

Compliance Officer & MLRO AFSA/ AIFC (part-time)

Астана

Компания "Частная компания FREEGATE CAPITAL Ltd." О компании: В рамках деятельности планируется создание одного фонда и осуществление долевой инвестиции в одну казахстанскую компанию. Основной целью фонда является получение дивидендного дохода, а в перспективе - дохода от прироста стоимости долей фонда (что означает одна совокупная сделка и последующий мониторинг). Компания не будет...

Директор по правовым вопросам

Темиртау

Компания "АрселорМиттал Темиртау" Обязанности: Руководство юридической командой; Разработка и внедрение различных процессов и систем компании; Претензионно-исковая работа, осуществление деятельности в рамках исполнительного производства; Построение процесса регулирования конфликта интересов; Правовое обеспечение компании по всем аспектам; деятельности, нормотворчетво,...

Специалист по комплаенс-контролю и мониторингу поставщиков

Астана

Компания "MAXWELL DISTRIBUTION" Компания ТОО Maxwell Distribution Казахстан является дистрибьютором инновационного оборудования и программного обеспечения в сфере образовательных технологий . Мы в поисках Специалиста по комплаенс-контролю и мониторингу поставщиков. Мы ищем специалиста, который сможет взять на себя важную функцию контроля и анализа надежности наших...

Главный специалист Отдел мониторинга залога и оценки вне цифровых продуктов

Актау

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение оценки движимого и недвижимого имущества; Маркетинговый анализ и исследование рынка недвижимости; Надлежащее и своевременное выполнение задач, связанных с оценкой и мониторингом предметов залога; Анализ документации на принимаемое в обеспечение имущество; Проверка отчетов об оценке,...

Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы. Регулярная отправка сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу. Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ)...