Архивные вакансии Другое - Юриспруденция в Казахстане

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...

Младший комплаенс-специалист

Астана

Компания "The Open Platform" Hey, this is The Open Platform! We are a venture studio focused on building and scaling Web3 startups for mass audiences from the ground up. The companies we create are centred in the areas of NFT, DeFi, GameFi and SocialFi. If you are looking to kickstart your career in compliance, we are searching for motivated Junior Compliance Specialists to join our...

Главный специалист Управления антикоррупционного комплаенса

Алматы

Компания "ЕНПФ" Обязанности: проводить разъяснительные мероприятия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в АО «ЕНПФ» (далее – Фонд); - осуществлять действия по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Фонда; - осуществлять действия по проведению...

Руководитель юридического отдела( JOBAM )

Алматы

Компания "JOBAM" Обязанности: Сопровождение M&A сделок; Договорной блок – разработка/согласование/утверждение различных договоров, соглашений, в том числе с государственными органами и организациями; Получение разрешений/согласований государственных органов; Подготовка правовых заключений по широкому кругу вопросов (судебная практика; налоговая практика); Требования: Высшее...

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на наличие признаков подозрительности, включая те, что установлены внутренними регламентами. Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов на предмет соблюдения санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка....

Главный специалист Отдела Sanction Compliance

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Обеспечение наличия актуальных внутренних документов по соблюдению санкционных ограничений; Контроль за реализацией требований FATCA и стандартов ОЭСР; Разработка обучающих материалов и проведение обучения сотрудников; Участие в согласовании внутренних документов и внедрении новых процессов; Проведение...

АМЛ офицер

Астана

Компания "ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ COLLECT&PAY LTD." Обязанности: проведение процедур: KYC (Знай своего клиента), KYT (проверка транзакций), KYS (проверка контрагентов), KYE (проверка сотрудников) и др. анализ и подготовка заключений после проверок клиентов, транзакций, проведение мониторинга клиентского портфеля; Направление требуемых отчетов в регулирующий орган (МФЦА (Международный...

Специалист Службы комплаенс

Алматы

Компания "Компания по страхованию жизни «KM Life»" Обязанности: обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции. мониторинг законодательных актов; направление письменных запросов Заявителю на предоставление необходимой информации, недостающих документов; обеспечение соблюдения основных принципов...

Senior Relationship Manager - Corporate Banking Department (Credit business)

Алматы

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" We are seeking a highly skilled and experienced Relationship Manager to join our Corporate Banking Department. The ideal candidate will excel in managing corporate client relationships, with a particular focus on deposit and loan products, and possess strong expertise in risk management and compliance. Key Responsibilities:...

Аналитик Антифрод( Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» )

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности: Автоматизация в рамках антифрод-систем: автоматическая настройка правил и реакций на инциденты, разработка алгоритмов, автоматизация выгрузок регулярных операций и отчётности. Экспертиза: своевременный анализ новых и изменяемых бизнес-процессов, разработка антифрод-мер. Регулярный анализ фрод-схем, новых...

Руководитель юридического отдела

Алматы

Компания "Коллекторское агентство ELITE KZ" Обязанности: Обеспечивать методическое руководство правовой работой в Компании, разъяснение действующего законодательства и порядок его применения, оказание правовой помощи структурным подразделениям в претензионной работе. Передача необходимых материалов в судебные и арбитражные органы Принимать участие в работе по заключению хозяйственных...

Руководитель международного направления юридического департамента

Алматы

Компания "СДЭК" Наши преимущества: Крупная логистическая компания, которая является лидером в своем сегменте Белое прозрачное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня с полноценным оплачиваемым отпуском и больничным График работы 5/2 с 9:00-18:00 (после испытательного срока 2 дня - работа на удаленке) Возможны командировки, зависит от потребности бизнеса...

Старший менеджер / Менеджер Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ и санкции)

Алматы

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов. Контроль и мониторинг операций: Анализ и проверка финансовых операций...

Главный риск-менеджер( Национальные информационные технологии )

Астана

Компания "Национальные информационные технологии" Требования: Опыт работы от 7 лет, из них не менее 3 лет в риск-менеджменте. Наличие обязательных знаний и навыков: - Аналитические навыки; - Знание стандартов управления рисками ISO 31000/ COSO; - Ясное понимание ценности системы риск-менеджмента в корпоративном управлении; - Навыки анализа вероятностей, моделей и сценариев;...

Главный специалист отдела контроля сигналов раннего предупреждения (Методолог/риски)

Алматы

Компания "Евразийский банк, АО" Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке планируется обширная программа для сотрудников и клиентов. Мы коснемся сердца каждого! Становитесь частью нашей команды! С...