Архивные вакансии Другое - Юриспруденция в Казахстане

Антифрод менеджер

Алматы

Компания "«ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»" Обязанности: Противодействие транзакционному мошенничеству, антифрод; Проведение анализа и расследования инцидентов мошенничества, принятие корректирующих мер для недопущения потерь от мошенничества; Обработка и анализ транзакционной активности клиентов, установление лимитов по платежам, электронным кошелькам; Автоматизация...

Руководитель юридического подразделения( TS Property Management )

Алматы

Компания "TS Property Management" Уважаемый соискатель! Просим откликаться на указанную вакантную должность, при условии соответствия заявленным требованиям и имеющий опыт по обязанностям, приложив сопроводительное письмо, указав Ваши зарплатные ожидания . Обязанности: Организация и координация работы юридической службы для обеспечения эффективной правовой поддержки всех...

Главный специалист Юридического Департамента(МШ)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Знание требований законодательства Республики Казахстан, гражданского, гражданско-процессуального, административного, трудового законодательства. Правовая экспертиза учредительных документов юридических лиц, правоустанавливающих документов на имущество, юридическая экспертиза кредитных проектов о предоставлении займа,...

Chief Compliance Officer/Head of Compliance Department

Алматы

Компания "Al Hilal Банк" RESPONSIBILITIES: •Supervising and coordinating Department’s work •Ensuring proper achievement of goals and fulfilment of functions of the Department as per the Department’s Regulation •Performing Chief Compliance Officer functions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and Bank’s internal documents •Supervising and coordinating...

Руководитель юридического отдела( EAST LINK (ИСТ ЛИНК) )

Алматы

Компания "EAST LINK (ИСТ ЛИНК)" Уважаемый соискатель! В нашу команду мы ищем Руководителя юридического отдела! Мы ищем профессионала своего дела, который готов взять ответственность за свой отдел и доводить поставленные задачи до результата! Для нас очень важно, чтобы ты умел выстраивать стратегию отдела, имел критическое мышление и умел выстраивать коммуникацию с...

Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности: Предоставление в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ); Выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее...

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля( Нурбанк )

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...

Начальник юридического отдела

Атырау

Компания "Нурбанк" Образование: высшее юридическое образование. Опыт работы: по юридической специальности не менее 3-х лет, желательно в банковской/финансовой структуре по юридической специальности не менее 1 года. Знания, необходимые для осуществления должностных обязанностей: 1. знание государственного (желательно) и русского языков; 2. знание действующего...

Руководитель отдела управления мониторинга (транзакционные риски)

Алматы

Компания "REDMADROBOT" red_mad_robot — технологическая компания с экспертизой в запуске цифровых продуктов и новых бизнесов. Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений. Ищем в нашу команду Руководителя отдела управления транзакционными рисками. Вместе нам предстоит запустить нео-банк по уникальной модели business builder. Что ты будешь делать: - Создание...

Руководитель отдела риск-технологий( REDMADROBOT )

Алматы

Компания "REDMADROBOT" red_mad_robot — технологическая компания с экспертизой в запуске цифровых продуктов и новых бизнесов. Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений. Ищем в нашу команду Руководителя отдела (технологии управления рисками). Вместе нам предстоит запустить нео-банк по уникальной модели business builder. Что ты будешь делать: - Внедрение...

ШОБ Бас кредиттік менеджері/Главный кредитный менеджер МСБ (п. Отеген батыр)

Отеген-Батыр

Компания "ForteBank" ForteBank дегеніміз не? күшті адамдар жиналатын орын; Қазақстанның ТОП-5 жетекші банктерінің қатарына кіреді; банк қызметі нарығында 20 жылдан астам уақыт бойы қызмет көрсетеді; шамамен 4000 қызметкері бар; еліміз бойынша 20 филиалы бар. Талаптар : Білімі: жоғары экономикалық/ жоғары қаржылық білім; Ұқсас лауазымдағы жұмыс тәжірибесі – 1 жылға...

Руководитель службы правового обеспечения

Астана

Компания "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" Обязанности: Возглавлять руководство работой юридической службы. Осуществлять контроль соответствия требованиям законодательства проектов уставов, приказов, распоряжений, внутренних документов, договоров, инструкций и иных документов правового характера, подготавливаемых в Товариществе, самостоятельно готовить проекты указанных документов или принимать...

Debt Collection Analyst

Алматы

Компания "Air Energi Caspian LLP trading as Airswift" Обязанности: Prepare daily, weekly, monthly, annual, and other periodic reports, as well as other one-off reports on demand Perform ad hoc reports and provide analysis support as needed Develop analysis and presentations for senior management Analyze current business performance and make recommendations for...

Методолог в комплаенс

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Если ты стремишься к профессиональному развитию и хочешь стать частью команды, которая обеспечивает соответствие банковских процессов требованиям законодательства, то эта вакансия для тебя! Чем предстоит заниматься: Разработка и внедрение подходов к управлению рисками ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) и санкционными...

Главный специалист отдела стратегических рисков

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы открыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д. Что делать? Определять количественную и качественную оценку...