Архивные вакансии Другое - Юриспруденция в Казахстане

Ведущий специалист в Управление online-мониторинга и анализа операций Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мониторинг операций клиентов в режиме online для выявления подозрительных транзакций и предотвращения санкционных нарушений; Изучение клиентов и их операций при совпадении с перечнями ПОД/ФТ; Подготовка аналитических материалов и заключений для принятия решений о проведении или отказе в проведении операций;...

Супервайзер по вопросам комплаенс

Алматы

Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски. Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля. Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс....

Менеджер по вопросам комплаенс

Алматы

Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски. Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля. Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс....

Руководитель юридического отдела

Алматы

Компания "Kex Group" Обязанности: Правовое обеспечение деятельности компании Разработка и правовая экспертиза договоров (поставки, подряда, аренды, займа, оказания услуг и др.). Ведение переговоров по условиям договоров. Контроль за исполнением обязательств по договорам. Ведение претензионно-исковой работы.Подготовка и рассмотрение претензий, ответы на них. Представление интересов в...

Менеджер департамента по взысканию проблемных кредитов

Астана

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: Взыскание задолженности; Проведение реструктуризации/ рефинансирования; Внесудебная реализация имущества должников; Принятие имущество на баланс Банка; Участие в процедурах исполнительного производства; Участие в процедурах реабилитации и банкротства; Подготовка заявки на рассмотрение...

Старший юрист в отдел правового сопровождения проектной деятельности ЮД

Астана

Компания "Евразийский банк развития" Обязанности: Осуществление правового сопровождения деятельности Банка в рамках проектной и инвестиционной деятельности по законодательству Казахстана, в том числе предоставление консультаций при разработке структуры проекта, а также состава обеспечения обязательств по кредиту (опыт работы с законодательством Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана...

Team Lead в Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже 100 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка:...

Офицер комплаенс-службы

Астана

Компания "Астана Тазалык" Обязанности: 1) Организует и проводит работу по обеспечению исполнения антикоррупционной политики, внутренней и внешней экономической и информационной безопасности. 2) Осуществляет защиту экономических интересов Товарищества от внутренних и внешних угроз и противоправных посягательств, а также предотвращение утечки информации, подлежащей защите согласно...

Риск-менеджер( Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит )

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит" Обязанности: • Опыт в расчете провизии кредитного портфеля; • постоянный контроль над своевременным мониторингом кредитных рисков; • участие в разработке стратегии управления рисками; • участие в расчете операционного риска; • участие в анализе и оценке сильных и слабых сторон организации, анализ бизнес-процессов; • выявление...

Начальник юридического отдела( МФК Фордевинд )

Алматы

Компания "МФК Фордевинд" Обязанности Разработка договоров кредитования, факторинга, поручительства, залога; мониторинг законодательства РК и обеспечение соответствия деятельности компании требованиям НацБанка, АФР и др. гос. органов; руководство процессами досудебного и судебного взыскания просроченной задолженности; мониторинг процессов юридической проверки клиентов и объектов...

Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с...

Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/...

Collection strategy manager( СП ООО Inspired )

Алматы

Компания "СП ООО Inspired" Duties and Responsibilities : Daily monitoring of collection reports and metrics. Conducting in-depth collection analysis and drawing actionable conclusions. Identifying trends in collection performance and detecting errors in reports. Developing new collection reports, enhancing existing ones, and delivering them to the Reporting Team. Acquiring...

Collection strategy manager( СП ООО Inspired )

Астана

Компания "СП ООО Inspired" Duties and Responsibilities : Daily monitoring of collection reports and metrics. Conducting in-depth collection analysis and drawing actionable conclusions. Identifying trends in collection performance and detecting errors in reports. Developing new collection reports, enhancing existing ones, and delivering them to the Reporting Team. Acquiring...

Начальник управления видеобанкинга Департамента Online Bank( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Шымкент

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Формирование высококвалифицированной команды работников Знание банковских бизнес-процессов Работа с клиентскими пожеланиями и жалобами Организация и проведение собраний и обучение Работа в программах АБИС Colvir, Smart Vista, Знание иностранных языков приветствуется; Обязательно знание казахского и русского...